來(lái)源：裁判文書(shū)網(wǎng)

近日，裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布了一份進(jìn)口支架、球囊行賄的判決書(shū)，某進(jìn)口支架代理商支付河北醫(yī)科大附二副院長(zhǎng)和東院區(qū)兩名內(nèi)科主任回扣1400余萬(wàn)元，老板被認(rèn)定單位行賄罪、判處有期徒刑1年10個(gè)月、并處罰金20萬(wàn)元，代理公司被判處罰金30萬(wàn)元。

據(jù)受賄的副院長(zhǎng)、主任供述，馬某給予美敦力支架每條回扣5000元，球囊單價(jià)在4000元以上時(shí)，每條回扣是1000元，單價(jià)低于4000元時(shí)，每條回扣是800元。迪瑪克品牌的耗材回扣比例是20%。

馬某都是通過(guò)現(xiàn)金形式給予回扣款，回扣款的包裝一般用牛皮紙文件袋、檔案袋等袋子裝著。兩名心血管內(nèi)科主任在收到馬某回扣款后，均在科室醫(yī)生內(nèi)進(jìn)行了分配。

判決書(shū)顯示，上海某某科貿(mào)易商及其實(shí)控人馬某向河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院東院區(qū)心血管內(nèi)一科、心血管內(nèi)二科銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，向該院時(shí)任副院長(zhǎng)李某軍、心血管內(nèi)一科主任王某乙、心血管內(nèi)二科主任吳某利給予現(xiàn)金回扣共計(jì)1403.3302萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成單位行賄罪。

本案中，馬某通過(guò)四家公司輸送回扣，其中在上海某某科貿(mào)易商行等兩家企業(yè)是以實(shí)際控制人身份，另外兩家是以醫(yī)療耗材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)直接責(zé)任人身份，統(tǒng)計(jì)如下：

公訴機(jī)關(guān)魏縣人民檢察院。

被告單位上海某某科貿(mào)易商行，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼號(hào)碼×××7Ｊ，住所地上海市奉賢區(qū)，法定代表人吳某偉。

訴訟代表人王某辰，男，1956年2月9日出生。

被告人馬某，男，1981年12月26日出生，大學(xué)本科文化，上海某某科貿(mào)易商行實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)，捕前住河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2023年12月6日被魏縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌單位行賄罪，經(jīng)魏縣人民檢察院決定，于2024年2月7日被魏縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2024年2月20日經(jīng)魏縣人民檢察院決定逮捕，同日被魏縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于魏縣看守所。

辯護(hù)人劉曉玉，河北昌寧律師事務(wù)所律師。

魏縣人民檢察院以冀魏檢刑訴〔2024〕102號(hào)起訴書(shū)指控被告人上海某某科貿(mào)易商行、馬某犯單位行賄罪，于2024年4月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。魏縣人民檢察院指派檢察員薛文濤出庭支持公訴，被告人上海某某科貿(mào)易商行的訴訟代表人王某辰、被告人馬某及其辯護(hù)人劉曉玉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

魏縣人民檢察院指控，2013年至2020年，北京某某商貿(mào)有限公司（該公司于2021年6月15日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丙公司”）、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司（該公司于2017年8月6日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丁公司”）、石家莊某某商貿(mào)有限公司（該公司于2020年11月11日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某戊公司”）、被告單位上海某某科貿(mào)易商行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海邑科”）在向河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某二院”）東院區(qū)心血管內(nèi)一科、心血管內(nèi)二科銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定。通過(guò)某丙公司、某丁公司醫(yī)療耗材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)直接責(zé)任人，某戊公司、上海邑科實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍、東院區(qū)心血管內(nèi)一科主任王某乙、東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣，共計(jì)人民幣1403.3302萬(wàn)元。

具體事實(shí)如下：

1、2018年7月至2018年12月，被告單位上海邑科在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣91.78萬(wàn)元。

2、2019年1月至2020年12月，被告單位上海邑科在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)一科主任王某乙以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣66.44萬(wàn)元。

3、2018年7月至2020年12月，被告單位上海邑科在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣238.17312萬(wàn)元。

4、2016年1月至2018年7月，某戊公司在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣394.02萬(wàn)元。

5、2016年3月至2018年6月，某戊公司在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣230.72516萬(wàn)元。

6、2014年7月至2014年12月，廣源利通在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司直接責(zé)任人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣62萬(wàn)元。

7、2013年7月至2014年12月，廣源利通在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司直接責(zé)任人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣159.58952萬(wàn)元。

8、2015年1月至2015年12月，某丁公司在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司直接責(zé)任人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣126.54萬(wàn)元。

9、2015年1月至2015年12月，某丁公司在向某某二院銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定，通過(guò)該公司直接責(zé)任人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣共計(jì)人民幣34.0624萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人馬某如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，已主動(dòng)向魏縣監(jiān)委上交200.2871萬(wàn)元違法所得。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料：1．書(shū)證：醫(yī)療器械使用單位采購(gòu)驗(yàn)收記錄冊(cè)、使用情況有關(guān)資料、關(guān)于使用美敦力心臟介入產(chǎn)品和迪瑪克心臟介入產(chǎn)品采購(gòu)金額及數(shù)量有關(guān)情況說(shuō)明、產(chǎn)品轉(zhuǎn)配送有關(guān)材料、銀行交易流水明細(xì)、公司檔案材料等書(shū)證；2．證人證言：證人王某甲、馬某瑩、吳某偉等人的證言；3．被告人供述與辯解：被告人馬某的供述與辯解，同案犯李某軍、吳某利、王某乙的供述與辯解；4．鑒定報(bào)告：邯鄲潤(rùn)永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5．其他證明材料：被告人馬某戶(hù)籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以回扣，違反國(guó)家規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人馬某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》**百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

被告人上海某某科貿(mào)易商行對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人馬某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人馬某還辯稱(chēng)，審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)欠缺，醫(yī)院的供貨不是我自己，有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不是我的，核算的成本有問(wèn)題，我的盈利沒(méi)有那么多。

辯護(hù)人劉曉玉提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)單位行賄罪名無(wú)異議，對(duì)涉案金額有異議；被告人馬某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述了**犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首、被告人馬某有立功表現(xiàn)，積極退贓，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，未造成嚴(yán)重后果應(yīng)從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2013年至2020年，北京某某商貿(mào)有限公司（該公司于2021年6月15日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丙公司”）、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司（該公司于2017年8月6日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某丁公司”）、石家莊某某商貿(mào)有限公司（該公司于2020年11月11日注銷(xiāo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某戊公司”）、被告單位上海某某科貿(mào)易商行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海邑科”）在向河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某二院”）東院區(qū)心血管內(nèi)一科、心血管內(nèi)二科銷(xiāo)售醫(yī)療耗材過(guò)程中，違反國(guó)家規(guī)定。通過(guò)某丙公司、某丁公司醫(yī)療耗材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)直接責(zé)任人，某戊公司、上海邑科實(shí)際控制人、被告人馬某給予時(shí)任某某二院副院長(zhǎng)李某軍、東院區(qū)心血管內(nèi)一科主任王某乙、東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利以現(xiàn)金回扣，共計(jì)人民幣1403.3302萬(wàn)元。

具體事實(shí)如下：（小編注：與公訴機(jī)關(guān)一致，略）

案發(fā)后，被告人馬某如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，已主動(dòng)向魏縣監(jiān)委上交200.2871萬(wàn)元違法所得。

上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：

一、主體身份證據(jù)

1．上海某某科貿(mào)易商行、馬某基本情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶(hù)籍信息。

某某商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某戊公司）、北京某某商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某丙公司）、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某丁公司）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注銷(xiāo)清算報(bào)告、注銷(xiāo)核準(zhǔn)通知書(shū)等書(shū)證。

3．河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某二院）出具李某軍、王某乙、吳某利任職文件、干部任務(wù)審批表及分工材料等書(shū)證。

二、單位行賄事實(shí)的證據(jù)

**起上海某某科貿(mào)易商行、某戊公司、某丙公司、某丁公司通過(guò)馬某向某某二院副院長(zhǎng)李某軍行賄人民幣674.34萬(wàn)元的證據(jù)

**組、謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)

1．受賄人李某軍供述節(jié)錄

2014年6月馬某在河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某二院）心內(nèi)科導(dǎo)管室找到我，說(shuō)他所在的公司代理著美敦力品牌的支架和球囊，有某某二院的廠家授權(quán)，支架和球囊是在醫(yī)院系統(tǒng)目錄里邊的產(chǎn)品，可以直接點(diǎn)擊使用，還說(shuō)了美敦力支架的性能、價(jià)格、優(yōu)點(diǎn)等。我之前對(duì)美敦力支架的情況就有所了解，就同意某乙公司代理的美敦力支架和球囊進(jìn)入心內(nèi)四科使用了。并且我們商定好了回扣比例，美敦力支架每條回扣5000元，球囊單價(jià)在4000元以上時(shí)，每條回扣是1000元，單價(jià)低于4000元時(shí)，每條回扣是800元。

某甲公司向心內(nèi)四科供應(yīng)美敦力支架等醫(yī)用耗材的，我記不清楚了，以某某二院微機(jī)系統(tǒng)里記載的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)吧。

北京某某商貿(mào)有限公司、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司、石家莊某某商貿(mào)有限公司、上海某某科貿(mào)易商行四家公司和心內(nèi)四科的業(yè)務(wù)都是馬某全權(quán)負(fù)責(zé)，他應(yīng)該是這四家公司的經(jīng)理吧。

2．某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)四科主任劉素云證言，醫(yī)療器械使用單位采購(gòu)驗(yàn)收記錄冊(cè)、使用情況材料、某某二院出具關(guān)于內(nèi)一科、二科、四科使用美敦力心臟介入產(chǎn)品和迪瑪克心臟介入產(chǎn)品采購(gòu)金額及數(shù)量有關(guān)情況說(shuō)明等書(shū)證。

第二組、向李某軍給付財(cái)物的證據(jù)

1．受賄人李某軍供述節(jié)錄

馬某的公司向心內(nèi)四科銷(xiāo)售的醫(yī)用耗材中，美敦力支架每條回扣5000元，球囊單價(jià)在4000元以上時(shí)，每條回扣是1000元，單價(jià)低于4000元時(shí)，每條回扣是800元。其他的醫(yī)用耗材配件都沒(méi)有回扣。

經(jīng)我計(jì)算，2014年7月至2018年12月，收到美敦力支架和美敦力球囊回扣款共計(jì)674.34萬(wàn)元，馬某都是通過(guò)現(xiàn)金形式給的我回扣款，回扣款的包裝一般用牛皮紙文件袋、檔案袋等袋子裝著，面額都是100元的人民幣。我收到回扣款以后部分支出使用了，部分存到銀行卡，主要是我的銀行卡、我愛(ài)人蘇便苓的銀行卡，還有在我手里保管使用的我女兒李亞璐的銀行卡，一般都是我去銀行存的現(xiàn)金，剩余的仍以現(xiàn)金的方式在家放著。

2．被告人馬某名下涉案銀行卡交易流水明細(xì)，李某軍及其妻子、女兒名下銀行卡交易流水明細(xì)，石家莊某某商貿(mào)有限公司中國(guó)民生銀行交易流水明細(xì)，上海某某科貿(mào)易商行中國(guó)工商銀行交易流水明細(xì)等書(shū)證。

第二起上海某某科貿(mào)易商行、某戊公司、某丙公司、某丁公司通過(guò)馬某向某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)一科主任王某乙行賄人民幣66.44萬(wàn)元的證據(jù)

**組、證明謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)

1．受賄人王某乙供述節(jié)錄

2019年?yáng)|院區(qū)心內(nèi)一科開(kāi)始大量使用美敦力支架、球囊，從2019年1月至2020年12月，東院區(qū)心內(nèi)一科使用美敦力支架每個(gè)回扣5000元，使用了130個(gè)，回扣一共是650000元；美敦力球囊每條回扣800元，使用了18條，回扣一共是14400元。馬某一共給了我66.44萬(wàn)元醫(yī)用耗材回扣。2019年之前馬某沒(méi)有給過(guò)我回扣。

某乙公司的名稱(chēng)我不知道，我印象中只知道他是美敦力支架、球囊的業(yè)務(wù)員。

2．醫(yī)療器械使用單位采購(gòu)驗(yàn)收記錄冊(cè)、使用情況材料、某某二院出具關(guān)于內(nèi)一科、二科、四科使用美敦力心臟介入產(chǎn)品和迪瑪克心臟介入產(chǎn)品采購(gòu)金額及數(shù)量有關(guān)情況說(shuō)明等書(shū)證。

第二組、向王某乙給付財(cái)物的證據(jù)

1．受賄人王某乙供述節(jié)錄

北京某某商貿(mào)有限公司、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司、石家莊某某商貿(mào)有限公司、上海某某科貿(mào)易商行四家公司向

心內(nèi)一科銷(xiāo)售的醫(yī)用耗材中，美敦力支架每個(gè)回扣5,000元，美敦力球囊每條回扣800元。

經(jīng)我計(jì)算，從2019年1月至2020年12月，收到美敦力支架和美敦力球囊回扣款共計(jì)66.44萬(wàn)元，馬某都是通過(guò)現(xiàn)金形式給的我回扣款，回扣款除了用于科室的開(kāi)支外，我把其余的回扣款在科室按照比例系數(shù)給科室醫(yī)生進(jìn)行分配，我自己分得的款項(xiàng)我不定期的存到了我個(gè)人的建設(shè)銀行和工商銀行的卡里了，用于日常開(kāi)銷(xiāo)、購(gòu)買(mǎi)**等開(kāi)支了。

2．被告人馬某名下涉案銀行卡交易流水明細(xì)，王某乙名下銀行卡交易流水明細(xì)，石家莊某某商貿(mào)有限公司中國(guó)民生銀行交易流水明細(xì)，上海某某科貿(mào)易商行中國(guó)工商銀行交易流水明細(xì)等書(shū)證。

第三起上海某某科貿(mào)易商行、某戊公司、某丙公司、某丁公司通過(guò)馬某向某某二院東院區(qū)心血管內(nèi)二科主任吳某利行賄人民幣662.5502萬(wàn)元的證據(jù)

**組、證明謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)

1．受賄人吳某利供述節(jié)錄

我在河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院心內(nèi)五科工作時(shí)就認(rèn)識(shí)馬某，他當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)送貨，做的就是美敦力的支架。2013年2月，我任東院區(qū)心內(nèi)二科主任之后，馬某來(lái)科室找我，希望我們科室可以使用美敦力支架、球囊以及迪瑪克品牌的心臟介入耗材，馬某當(dāng)時(shí)給我說(shuō)使用美敦力支架、球囊都有不同的回扣款。2013年6月我科室開(kāi)始開(kāi)展手術(shù)后，在冠脈介入治療術(shù)中就開(kāi)始使用美敦力支架、球囊。并且我們商定好了回扣比例，每個(gè)支架回扣金額是5000元，支架降價(jià)后回扣有變化，相應(yīng)的減少一些。球囊每條回扣金額是800元，迪瑪克品牌的耗材回扣比例是20%。

某乙公司的名稱(chēng)我不知道，只知道他是美敦力支架、球囊和迪瑪克心臟介入耗材的代理商。

2．醫(yī)療器械使用單位采購(gòu)驗(yàn)收記錄冊(cè)、使用情況材料、某某二院出具關(guān)于內(nèi)一科、二科、四科使用美敦力心臟介入產(chǎn)品和迪瑪克心臟介入產(chǎn)品采購(gòu)金額及數(shù)量有關(guān)情況說(shuō)明等書(shū)證。

第二組、向吳某利給付財(cái)物的證據(jù)

1．受賄人吳某利供述節(jié)錄

北京某某商貿(mào)有限公司、石家莊某某醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司、石家莊某某商貿(mào)有限公司、上海某某科貿(mào)易商行四家公司向心內(nèi)二科銷(xiāo)售的醫(yī)用耗材中，每個(gè)支架回扣金額是5000元，支架降價(jià)后回扣有變化，相應(yīng)的減少一些。球囊每條回扣金額是800元，迪瑪克品牌的耗材回扣比例是20%。

經(jīng)我計(jì)算，2013年7月至2020年12月，收到美敦力支架和美敦力球囊、迪瑪克心臟介入醫(yī)用耗材回扣款共計(jì)662.5502萬(wàn)元。

馬某大概兩三個(gè)月左右給我送一次回扣，馬某都是通過(guò)現(xiàn)金形式給的我回扣款，回扣款的包裝一般用牛皮紙文件袋、檔案袋等袋子裝著，面額都是100元的人民幣。回扣款除了用于科室的開(kāi)支外，我把其余的回扣款在科室按照科室醫(yī)生工作情況進(jìn)行分配，我自己分得的款項(xiàng)我不定期的存到了我個(gè)人的中國(guó)銀行和平安銀行的卡里了，用于日常開(kāi)銷(xiāo)、購(gòu)買(mǎi)**和理財(cái)、轉(zhuǎn)存定期等開(kāi)支了。

2．被告人馬某名下涉案銀行卡交易流水明細(xì)，吳某利名下銀行卡交易流水明細(xì)，石家莊某某商貿(mào)有限公司中國(guó)民生銀行交易流水明細(xì)，上海某某科貿(mào)易商行中國(guó)工商銀行交易流水明細(xì)等書(shū)證。

三、量刑及綜合證據(jù)

1．魏縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書(shū)及通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)留置申請(qǐng)書(shū)、邯鄲市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)留置決定書(shū)等相關(guān)文書(shū)。

2．馬某在調(diào)查期間認(rèn)罪材料、懺悔書(shū)、馬某主動(dòng)上交財(cái)物登記表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

3．證人王某甲、馬某瑩、吳某偉的證言。

4．馬某到案經(jīng)過(guò)、前科證明、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，互相印證，形成完整的證據(jù)鏈條，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告單位上海某某科貿(mào)易商行為謀取不當(dāng)利益向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成單位行賄罪。被告人馬某作為上海某某科貿(mào)易商行實(shí)際控制人，對(duì)單位實(shí)施行賄負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)以單位行賄罪論處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某能如實(shí)供述**犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告單位上海某某科貿(mào)易商行、被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理，被告人馬某主動(dòng)退繳違法所得，并積極繳納罰金，依法可酌情從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。辯護(hù)人其他辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人馬某的行為發(fā)生在《刑法修正案（十二）》實(shí)施前，根據(jù)從舊兼從輕原則，依照修訂后的相關(guān)規(guī)定對(duì)其量刑。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第十二條、第三十條、第三十一條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位上海某某科貿(mào)易商行犯單位行賄罪，單處罰金人民幣300000元（已繳納）。

二、被告人馬某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣200000元（已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年10月5日止。）

三、被告人馬某退繳的違法所得200.2871萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長(zhǎng)　　栗桂海

審　判　員　　劉鈺娜

人民陪審員　　張海龍

二〇二五年七月十一日

書(shū)　記　員　　李洪順

END

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